米国財務省、ダークネット市場「Nemesis」関連の49の仮想通貨アドレスを制裁対象に

概要

米国財務省の海外資産管理局（OFAC）は、違法薬物を販売するダークネット市場「Nemesis」を運営していたBehrouz Parsarad氏に対する制裁を発表しました。この措置の一環として、OFACはこの運営に関連するビットコイン44アドレスとモネロ5アドレスを含む計49の仮想通貨アドレスをブラックリストに追加しました。これは米国政府による継続的なダークネット市場への取り締まり強化の一環であり、仮想通貨を利用した違法取引への監視が一層厳しくなっていることを示しています。

Nemesisの運営と資金洗浄の実態

米国財務省テロ・金融情報担当次官代行のBradley T. Smith氏は、「Nemesisダークネット市場の管理者として、Parsarad氏はフェンタニルや他の合成オピオイドなどの違法薬物の製造、販売、発送を促進するための安全な避難所を構築し、再確立しようと試み続けている」と述べています。
プレスリリースによると、イラン国籍のParsarad氏はNemesisを創設・管理し、そのプラットフォーム上の仮想通貨ウォレットを管理し、すべての取引から手数料を徴収していました。当局の推定によれば、彼はこれらの手数料から数百万ドルを稼いだとされています。さらに、プラットフォームを利用する麻薬密売人やサイバー犯罪者のデジタル資産を移動させることで、資金洗浄を支援していました。
2021年に立ち上げられたNemesisは、ダークネット上の違法活動の中心地でした。2024年に当局によって解体される前、麻薬ディーラーやコンピュータ犯罪者たちはこのプラットフォームを利用して、フェンタニルなどの違法物質の取引、偽造身分証明書の入手、ハッキングサービスの調達などを行っていました。また、このサイトは金融取引を隠蔽するための仕組みも備えており、マネーロンダリングを容易にしていました。
最盛期には、Nemesisは30,000人以上のアクティブユーザーと1,000の販売業者を抱えていました。3年間にわたり、このプラットフォームは世界中で約3,000万ドル相当の薬物販売を可能にし、その中には米国に影響を与える取引も含まれていました。

Nemesisの摘発と継続する課題

2024年3月20日、米国、ドイツ、リトアニアの法執行機関による協調的な取り組みにより、サイトのサーバーが押収されました。この作戦の一環として、当局はNemesisに関連する約102,000ドル相当の仮想通貨資産も没収しました。
閉鎖後、Parsarad氏は元の販売業者たちとNemesisに代わる新たな違法サイトの作成について議論していると報告されています。
米国財務省は2023年4月のGenesis Marketや2022年4月のHydraなど、同様の複数の運営に対しても取り締まりを強化してきました。しかし、ダークネット市場は引き続き繁栄しています。TRM Labsの2025年仮想通貨犯罪レポートによると、これらのプラットフォームは2024年に17億ドル以上の収益を上げており、前年をわずかに上回っています。
同レポートはまた、ロシア語のイニシアチブがこの業界を支配しており、主にビットコインとトロン（TRX）を使用した薬物販売の97%以上を占めていることも明らかにしました。これは2023年から1%以上の増加であり、違法オンライン経済における彼らの継続的な成長を示しています。

日本の投資家への影響と注意点

この制裁措置は直接的には日本の仮想通貨市場に大きな影響を与えるものではありませんが、日本の投資家にとっても重要な示唆があります。米国をはじめとする主要国の規制当局は、仮想通貨を利用した違法活動に対する監視と取り締まりを強化しており、特定のアドレスがブラックリストに追加されると、そのアドレスとの取引は国際的な制裁違反となる可能性があります。
日本の投資家や取引所は、OFACの制裁リストを定期的に確認し、リストに載っているアドレスとの取引を避けることが重要です。また、仮想通貨取引において不審な取引や出所不明の資金に関わらないよう注意が必要です。日本の金融庁も国際的な動向に合わせて監視を強化しており、マネーロンダリング防止の取り組みが強化されています。

まとめ

米国財務省によるNemesisダークネット市場関連の仮想通貨アドレスへの制裁は、仮想通貨を利用した違法活動への国際的な取り締まりが強化されていることを示しています。当局の努力にもかかわらず、ダークネット市場は依然として活発であり、特にロシア語圏での活動が増加傾向にあります。

この状況は、仮想通貨の匿名性と国境を越えた取引の容易さが、違法活動にも悪用される可能性があることを改めて示しています。規制当局は技術の進化に合わせて監視手法を高度化させており、違法な仮想通貨取引に対する取り締まりは今後も継続すると予想されます。

この記事は、CryptoPotato（https://cryptopotato.com/us-treasury-sanctions-49-crypto-addresses-tied-to-nemesis-darknet-market/）の英語記事を翻訳・要約したものです。

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元記事: US Treasury Sanctions 49 Crypto Addresses Tied to Nemesis Darknet Market (CryptoPotato)

この記事はClaudeを使用して英語記事を翻訳・要約したものです。2025年03月10日翻訳